主页 > imtoken下载 > 「imtoken安卓下载」省公安厅刑侦总队:数字资产被盗时 如何立案

「imtoken安卓下载」省公安厅刑侦总队:数字资产被盗时 如何立案

admin imtoken下载 2022年08月26日

  1. 随着市场的火热,各种诈骗现象也变得异常猖獗,给老百姓的资产安全造成了极大的威胁,那是否可以罗列一下比较常见的有关数字资产相关的骗局?

  潘致雄:我注意到最近慢雾还上了央视。

  然后就是我刚才提到的通过 ERC-20 发行的假代币。现在的投资者知道需要先购买 USDT 接着去币币交易,但他不知道真假 USDT 的区分。现在链上有很多假 USDT 代币,我曾经在一个案件里看到过一个仿冒 USDT 的账号,余额里面都是 999……就非常庞大的一个数字。这种假的代币对于一般的投资者来说,很难区分。

  3. imToken 作为钱包方,一定接触过很多受害用户,都遇到过哪些案例?是怎么处理的呢?

  小胖:是的,但这个就是职责所在吧。从我个人的角度来说,这是我的本职工作,我希望能够帮助更多的人;从我们公司的角度来讲,作为这个新兴行业的一家企业,这是该有的社会责任心。

  但从我个人对犯罪的理解来看,涉及到侵犯公民财产的这类犯罪永远不会消亡。可以说,直到我们实现共产主义之前,这类犯罪会一直存在。现在这类犯罪其实就是慢慢演化到互联网上,以及区块链的这种金融领域。

  主要就是这三类吧,一种是使用数字资产洗钱,一种是老酒装新瓶,传统的犯罪套了数字资产的壳,第三种就是以后针对区块链生态每一个环节,肯定会产生一些更加新型的犯罪手法。

  去年区块链投资大热后,越来越多的投资者进入这个领域。区块链生态的每个环节中,可能就会衍生出很多新型的犯罪,比如近期我们和 imToken 的合作,主要是涉及有人在仿冒钱包应用。普通的投资者不知道如何辨别官方渠道,有可能会下载到被黑客植入后门的仿冒的钱包应用,他生成钱包密钥之后,信息就会被上传到黑客预先设置好的服务器上,一旦你有数字资产转入到这个钱包地址,黑客就会把资产直接转走。

  另一方面,警方针对投资类的案件立案会更谨慎一点,会先判断是因为受害者自己投资失败导致了资金损失,还是因为这个平台的确是诈骗性质的。所以大家在报案之前,要把这些可以帮助案件定性的证据材料准备齐全,提供给警方。比如项目方一开始承诺了一个收益率,但你并没有拿到钱。从这个角度出发,可能更能帮助警方把这个案件定性为一个诈骗案件。

  另外区块链、数字资产也给了另一种犯罪案件生长的土壤——前几年比较火的勒索病毒。勒索病毒把受害人电脑里面的信息文件加密,之后提供一个加密资产的收款地址进行勒索。在没有区块链之前,犯罪嫌疑人他不可能就留下一个简单的银行卡账号,因为那都是中心化机构可以控制的账号。

  对于涉及区块链的这类案件,流程也一样,受害人尽早报案,可以让警方有更多时间展开工作。另外,在报案前,我们建议受害人准备尽可能详细的信息,比如诈骗案件,受害人最好能提供相关平台信息或应用信息、资金流向、聊天记录(如图片、二维码、链接)等等。受害者提供越多信息,对于警方来说,在后续案件的侦办过程中,就有越多可以查询分析的渠道。

  徐队:区块链领域的犯罪案件不仅仅是对我们公安机关,对于公检法来说都是一次新的挑战。

  徐队:我看到直播间里有网友反映自己参与了某个项目被骗了,问警方会不会立案调查。我先介绍我们的办案流程吧。

广告位
标签: 总队   刑侦   公安厅   被盗   资产   如何   立案   数字